香港证监会更新警示名单总数达39家

访客快讯 2024-07-13 450浏览 352

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近日，香港证监会（SFC）再次揭露了一批可疑的虚拟资产交易平台，向公众发起警示。这向市场传递了一个清晰的信号：香港政府正在密切关注加密货币领域的最新动态，严格打击非法的金融活动，以确保市场的公平与透明。

2021 年至今，SFC 共计披露了 39 家与加密市场相关的可疑平台，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。何为香港证监会定义的可疑虚拟资产交易平台，这些平台又为何会被警告呢？

何为「可疑的」虚拟资产交易平台？

Bitrace 将 SFC 披露的可疑平台分为三类：为了开展欺诈活动而建立的平台、有真实业务但部分业务涉及欺诈的平台、有真实业务未获得牌照的平台。

此表根据 SFC 披露的警示名单整理

1. 为了开展欺诈活动而建立的平台

此类平台因假冒官方交易所、捏造虚假企业信息以诱导用户投资而被香港证监会警告。以进行欺诈活动的假冒 MEXC 的平台为例，该网站宣称是虚拟资产交易平台实体并涉嫌经营如图所示的假冒网站从事欺诈活动。受害人被要求存入资金至指定银行账户作投资用途，但在提取资金时遇到困难。

SFC 网站登载的假冒 MEXC 网站

这类网站在过去大量以“外汇投资”、“加密货币量化投资”等投资理财类欺诈活动中频繁出现，对无辜的海外华人华侨、外国人、本地非专业投资者群体造成了较大的财物损失。

2. 有真实业务但部分业务涉及欺诈的平台

这类平台的典型代表为 JPEX。香港证监会于去年指出，加密货币交易平台 JPEX 称其获得一家香港上市公司的投资，并声称获得了经营虚拟资产交易平台的牌照，涉嫌虚假宣传。JPEX 次日便以高昂手续费限制用户提币。此外，该交易所为其部分产品提供极高回报，但有投资者投诉未能成功提取虚拟资产或账户余额被更改，最终迅速暴雷。