币安高管突然被扣押

访客区块链 2024-03-13 80浏览 0

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币安高管突然被扣押

作者：wsj and wired；编译：秦晋，碳链价值

3月12日，据《华尔街日报》报道，非洲最大经济体尼日利亚指责全球最大加密交易所币安导致其货币崩溃，并拘留其两名高管，进而将事态推向新的高度。

报道称，币安的金融犯罪合规主管、前国税局特工Tigran Gambaryan和币安的同事Nadeem Anjarwalla于2月26日被拘留。这两人飞抵尼日利亚与官员会面，但尚未受到指控。

另据《连线》杂志报道，Tigran Gambaryan和另一位币安同事Nadeem Anjarwalla在尼日利亚首都阿布贾已被关押两周。

Tigran Gambaryan在担任美国联邦特工期间，其帮助领导具有里程碑意义的调查，打掉加密货币窃贼和洗钱者、暗网毒贩，甚至是加密货币资助的儿童剥削网络。现在，在他卸任加密货币交易所币安职务后，他自己也成为一种非常不同的联邦加密货币打击目标：在过去两周里，他和另一名币安高管被尼日利亚官员强行拘留。

自2月26日以来，现任币安刑事调查小组组长的Gambarya和币安驻肯尼亚的非洲地区经理Nadeem Anjarwalla被剥夺护照，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府房产内。据他们的家人称，两人都未被告知任何针对他们的刑事指控。据《金融时报》报道，在尼日利亚国家货币大幅贬值之际，尼日利亚采取广泛行动禁止加密货币交易所，而这两人似乎被卷入这一行动之中，《金融时报》率先报道这两名高管被拘留的消息，但并未透露他们的身份。

Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan表示，没有任何确切的答案：他怎么样了，他会怎么样，什么时候回来。不知道这些让我很痛苦。

Gambaryan是美国公民，Anjarwalla具有英国和肯尼亚双重国籍，他们的家人表示，应尼日利亚政府邀请，他们于2月25日抵达阿布贾，以解决与币安之间的争端。第二天，他们会见尼日利亚官员，打算就尼日利亚政府下令该国电信公司禁止访问币安和其他加密货币交易所一事与政府对话，监管机构指责币安使尼日利亚官方货币奈拉贬值，并导致资金「非法流动」。

然而，据Gambaryan和Anjarwalla的家人表示，在他们与尼日利亚政府首次会面后不久，Gambaryan和Anjarwalla就被带到酒店，被要求收拾行李，并被转移到尼日利亚国家安全局管理的「宾馆」。官员们没收他们的护照，并违背他们的意愿将他们关押在这所房子里，至今已过去两个星期。

他们的家人表示，美国国务院一名官员探访过Gambaryan，英国外交部一名代表探访过Anjarwalla，但尼日利亚政府警卫也一直在场，阻止他们私下交谈。

当《wired》联系币安时，其发言人拒绝就这些人或公司本身被指控的罪名或尼日利亚政府可能提出的释放他们的要求发表评论。币安发言人告诉《wired》：虽然我们目前不便对指控的实质内容发表评论，但我们可以说，我们正在与尼日利亚当局合作，将Nadeem和Tigran安全带回家与家人团聚。他们是最正直的专业人士，我们将为他们提供力所能及的支持。我们相信此事会得到迅速解决。

上周，Anjarwalla病倒后，两人一度被转移到当地医院。据他的妻子说，他的具体症状尚不清楚，但可能是疟疾。不过，他后来已经康复，两人被送回尼日利亚政府大楼，并一直被关押在那里。

对于Gambaryan来说，成为币安与不满的政府之间争端中的一枚明显的棋子是一个具有讽刺意味的转折。Gambaryan在2021年被高调招聘为币安调查小组的领导，这被广泛认为是为清理交易所的黑钱流动，更好遵守法规，并与执法部门更紧密地合作。去年11月底，币安同意与美国检察官达成认罪协议，将为涉嫌洗钱支付创纪录的43 亿美元和解金，并接受美国监管机构的严格审查。

在担任币安职务之前，Gambaryan曾在美国国税局刑事调查（IRS-CI）部门担任探员，在执法界因其开创影响巨大的加密货币案件的记录而闻名。例如，仅从2014年到2017年，Gambaryan就领导调查两名从丝绸之路暗网毒品市场窃取加密货币并将执法情报出售给其创建者的腐败联邦探员，努力追踪从Mt. Gox交易所窃取的65万枚比特币，帮助开发一种加密追踪技术以找到运行大型AlphaBay暗网市场的服务器，并参与捣毁基于加密货币的儿童性虐待材料网络 Welcome to Video。

曾与Gambaryan密切合作的前检察官Will Frentzen称，Gambaryan在国税局-CI 工作期间是一名「最正直」的「一流特工」。弗伦岑说：他参与的案件堪称当时最大的加密货币案件。他在调查方面很有创新精神，国内很少有人能想到他的调查方式，而且在归功于谁的问题上，他非常无私。我认为没有人对这类调查产生过更大的影响。

Gambaryan的妻子Yuki指出，她的丈夫赢得美国政府的支持，她说美国政府现在需要帮助谈判他的自由。她表示：在他的职业生涯中，他为这个国家做了很多好事。我相信现在轮到他从他的国家获得同样多的支持了。她说，她不知道美国国务院或美国驻阿布贾大使馆迄今为止为解救他究竟做了什么。

Anjarwalla是币安的政府事务专家，毕业于牛津大学和斯坦福大学，一年前加入这家加密货币公司。他的妻子 Elahe Anjarwalla在一份声明中写道，他是Binance的中层管理人员，没有决策权。她还说，Anjarwalla是一名穆斯林，在斋月期间被关押；他们的幼子在过去两周里长出第一颗牙齿；他们的孩子将在下周过一周岁生日。Nadeem是一个充满爱心的丈夫和父亲。他是我最好的朋友，她说。我只希望Nadeem能回到我们身边。

Yuki Gambaryan说：两个人可以看电视，也可以去阳台，但Gambaryan向妻子描述的拘留经历就像「土拨鼠日」。我看得出他在努力保持积极的态度，但这对他的影响很大。他开始不耐烦了，他感到绝望了。

对于Gambaryan的妻子本人来说，焦虑和不确定性使过去两周成为她一生中最艰难的日子。她还没有告诉他们两个年幼的孩子。

Yuki Gambaryan说：有时我觉得我再也见不到他了。我只是求他们放他走。