Chainalysis：OFAC对两名涉嫌加密犯罪的俄公民采取行动

访客区块链 2024-03-23 96浏览 0

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来源：Chainalysis；编译：邓通，果米财情

2024 年 3 月 20 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对俄罗斯国民 Ilya Andreevich Gambashidze 和 Nikolai Aleksandrovich Tupikin 及其各自的公司实施制裁，因为他们协助俄罗斯联邦政府开展外国恶意活动，包括欺骗世界各地的选民以破坏对其政府的信任。 OFAC 在这一指定中包含了两个 USDT 地址，Tether 此后冻结了 Gambashidze 的钱包。

这并不是 OFAC 第一次对参与涉及加密货币的虚假信息活动的俄罗斯国民采取行动。例如，2021 年 4 月，OFAC 指定了与联邦安全局 (FSB) 相关的虚假信息渠道 SouthFront。 OFAC 还对自由研究与国际合作协会 (AFRIC)采取行动，这是一家隶属于互联网研究机构 (IRA) 的叶夫根尼·普里戈任幌子公司，是一个参与干扰 2016 年总统选举的著名俄罗斯巨魔农场。

在本文中，我们将探讨 Gambashidze 和 Tupikin 的运营情况，包括今天 OFAC 指定的 USDT 地址的链上活动。

为什么 OFAC 制裁 Gambashidze 和 Tupikin

Gambashidze 是俄罗斯 Social Design Agency 的创始人，Tupikin 是俄罗斯 Company Group Structura, LLC 的首席执行官。他们两家公司都聘请个人散布有关外国选举和政治冲突的虚假信息，通常是在俄罗斯政府的指示下。

经过共同努力，受制裁的个人试图通过冒充欧洲媒体和政府组织来影响外国选举。据 OFAC 称，到 2022 年底，Gambashidze 和 Tupikin 创建了 60 多个冒充这些组织的网站，并在社交媒体上宣传这些网站，目的是欺骗竞选选民。

Gambashidze尤其有助长虚假信息以增加俄罗斯对外影响力的历史。 2023 年，欧盟理事会将他列入制裁个人名单，原因是他针对乌克兰和几个西欧国家的选民。不久之后，他因在拉丁美洲传播虚假信息而受到美国国务院的关注，然后转向与以色列-哈马斯战争有关的宣传。

Gambashidze 的链上活动

OFAC 包含了两个与 Gambashidze 相关的 USDT（在 TRON 网络上）地址：

TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

下面的 Chainalysis Reactor 图表显示，Gambashidze 的钱包在 TRON 网络上收到了价值超过 20 万美元的 USDT，其中很大一部分直接来自先前批准的俄罗斯交易所 Garantex。然后，他将大部分资金兑现到主流交易所的单一存款地址。这些交易凸显了 Garantex 继续参与俄罗斯政府的非法活动。

监控俄罗斯的加密相关活动

OFAC 今天的行动表明了其致力于保护美国公民免受非法行为者侵害、阻止虚假信息传播并维护全球选举公正性的承诺。此外，我们赞扬 Tether 迅速采取行动冻结 Gambashidze 的钱包，以保护生态系统免受这两个地址的潜在暴露。 “Tether 不是也不会成为非法活动的工具。我们迅速采取行动冻结与受制裁个人相关的钱包，这表明我们采取积极主动的措施来防止滥用。我们仍然致力于维护数字资产领域的最高合规性和信任标准。”Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示。

我们已在我们的产品套件中将相关地址标记为与受制裁实体相关。